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真钱幸运骰游戏:迅付信息被央行罚款4970.72万 系支付行业最大罚单

时间:2019/7/14 13:51:11  作者:  来源:  浏览:0  评论:0
内容摘要: 值得注意的是,迅付信息在2018年12月份,曾卷入一起金额高达数亿元的原油期货诈骗事件。在一家虚假交易平台上,投资者的资金转移到上海迅付信息科技有限公司账号上,最终投资者受骗。  央行上海分行在接到相关举报后,对迅付信息提出了通报:上海迅付信息存在未对商户真实性检查,未对商户经...
    值得注意的是,迅付信息在2018年12月份,曾卷入一起金额高达数亿元的原油期货诈骗事件。在一家虚假交易平台上,投资者的资金转移到上海迅付信息科技有限公司账号上,最终投资者受骗。

  央行上海分行在接到相关举报后,对迅付信息提出了通报:上海迅付信息存在未对商户真实性检查,未对商户经营状况进行核实,将签约商户的资金结算至其支付账户,开展支付账户与非同名银行结算账户之间转账业务的问题,违反了《银行卡收单业务管理办法》《非银行支付机构网络支付业务管理办法》的相关规定。

  此外,2017年8月,迅付信息因违反支付业务规定,央行没收其违法所得人民币28.57万元,并处以罚款人民币150万元,共计178.57万元。2018年8月,因违反《中华人民共和国反洗钱法》,以及《支付机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》被人民银行上海分行处罚,罚款人民币170万元。

  另外,记者通过聚投诉发现,迅付信息为旗下的网贷商户无故扣款的情况较多。如今年7月10日,郭先生发起投诉表示,自己在网络上申请了借款,但借款申请没有通过的情况下,依旧被其通过迅付信息扣了299元。根据记者梳理,涉及到的网贷商户包括猪八借、普惠分期、速网贷、随心贷等。

  关于支付机构与P2P之间的关系,苏宁金融研究院高级研究员黄大智告诉记者,P2P等互联网金融的互联网属性,使网络支付成为所有互联网金融机构的必需产品,在互联网金融快速发展的初期,第三方支付与互联网金融两者是相互促进、共同发展的,互联网金融的大额、稳定交易的属性,成为支付机构最受欢迎的客户之一,也正因为如此,很多支付机构都涉足了为“714高炮”“55超级炮”等平台提供支付通道。

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